KAP: KRVGD [ ] KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.S. KURUMSAL YONETIM UYUM RAPORU
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1278467
DOSYALAR:
KURUMSAL YONETIM UYUM RAPORU 2024-04-28
ILKE-UYUM KONUSU
ILKE-UYUM KONUSU
1.1. PAY SAHIPLIGI HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLASTIRILMASI
1.1.2 - PAY SAHIPLIGI HAKLARININ KULLANIMINI ETKILEYEBILECEK NITELIKTEKI BILGI VE ACIKLAMALAR GUNCEL OLARAK ORTAKLIGIN KURUMSAL INTERNET SITESINDE YATIRIMCILARIN KULLANIMINA SUNULMAKTADIR. X
1.2. BILGI ALMA VE INCELEME HAKKI
1.2.1- SIRKET YONETIMI OZEL DENETIM YAPILMASINI ZORLASTIRICI ISLEM YAPMAKTAN KACINMISTIR. X
1.3. GENEL KURUL
1.3.2 - SIRKET, GENEL KURUL GUNDEMININ ACIK SEKILDE IFADE EDILMESINI VE HER TEKLIFIN AYRI BIR BASLIK ALTINDA VERILMIS OLMASINI TEMIN ETMISTIR. X
1.3.7 - IMTIYAZLI BIR SEKILDE ORTAKLIK BILGILERINE ULASMA IMKÂNI OLAN KIMSELER, KENDILERI ADINA ORTAKLIGIN FAALIYET KONUSU KAPSAMINDA YAPTIKLARI ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULDA BILGI VERILMESINI TEMINEN GUNDEME EKLENMEK UZERE YONETIM KURULUNU BILGILENDIRMISTIR. YONETIM KURULUNA ILETILEN BIR TALEP OLMAMISTIR.
1.3.8 - GUNDEMDE OZELLIK ARZ EDEN KONULARLA ILGILI YONETIM KURULU UYELERI, ILGILI DIGER KISILER, FINANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASINDA SORUMLULUGU BULUNAN YETKILILER VE DENETCILER, GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNMUSTUR. X
1.3.10-GENEL KURUL GUNDEMINDE, TUM BAGISLARIN VE YARDIMLARIN TUTARLARI VE BUNLARDAN YARARLANANLARA AYRI BIR MADDEDE YER VERILMISTIR. X
1.3.11 - GENEL KURUL TOPLANTISI SOZ HAKKI OLMAKSIZIN MENFAAT SAHIPLERI VE MEDYA DAHIL KAMUYA ACIK OLARAK YAPILMISTIR. X
1.4. OY HAKKI
1.4.1 - PAY SAHIPLERININ OY HAKLARINI KULLANMALARINI ZORLASTIRICI HERHANGI BIR KISITLAMA VE UYGULAMA BULUNMAMAKTADIR. X
1.4.2-SIRKETIN IMTIYAZLI OY HAKKINA SAHIP PAYI BULUNMAMAKTADIR. A GRUBU PAYLARIN YONETIM KURULU``NA ADAY GOSTERME IMTIYAZI VARDIR.
1.4.3 - SIRKET, BERABERINDE HAKIMIYET ILISKISINI DE GETIREN KARSILIKLI ISTIRAK ILISKISI ICERISINDE BULUNDUGU HERHANGI BIR ORTAKLIGIN GENEL KURULU’NDA OY HAKLARINI KULLANMAMISTIR. X
1.5. AZLIK HAKLARI
1.5.1- SIRKET AZLIK HAKLARININ KULLANDIRILMASINA AZAMI OZEN GOSTERMISTIR. X
1.5.2-AZLIK HAKLARI ESAS SOZLESME ILE SERMAYENIN YIRMIDE BIRINDEN DAHA DUSUK BIR ORANA SAHIP OLANLARA DA TANINMIS VE AZLIK HAKLARININ KAPSAMI ESAS SOZLESMEDE DUZENLENEREK GENISLETILMISTIR. SERMAYENIN YIRMIDE BIRINI OLUSTURAN PAY SAHIPLERININ KENDILERINE TTK MADDE 411, 420, 439, 486, 531 VE 559’DA, TTK’NIN SAIR MADDELERI, SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE DIGER ILGILI MEVZUAT UYARINCA TANINAN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI KISITLANAMAZ YAHUT ENGELLENEMEZ.
1.6. KAR PAYI HAKKI
1.6.1 - GENEL KURUL TARAFINDAN ONAYLANAN KAR DAGITIM POLITIKASI ORTAKLIGIN KURUMSAL INTERNET SITESINDE KAMUYA ACIKLANMISTIR. X
1.6.2 - KAR DAGITIM POLITIKASI, PAY SAHIPLERININ ORTAKLIGIN GELECEK DONEMLERDE ELDE EDECEGI KARIN DAGITIM USUL VE ESASLARINI ONGOREBILMESINE IMKAN VERECEK ACIKLIKTA ASGARI BILGILERI ICERMEKTEDIR. X
1.6.3 - KÂR DAGITMAMA NEDENLERI VE DAGITILMAYAN KÂRIN KULLANIM SEKLI ILGILI GUNDEM MADDESINDE BELIRTILMISTIR. GENEL KURULDA YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIMI KARARI GORUSULMUS, GENEL KURULDA KABUL EDILMIS VE PAY SAHIPLERINE KAR DAGITIMI YAPILMISTIR.
1.6.4 - YONETIM KURULU, KÂR DAGITIM POLITIKASINDA PAY SAHIPLERININ MENFAATLERI ILE ORTAKLIK MENFAATI ARASINDA DENGE SAGLANIP SAGLANMADIGINI GOZDEN GECIRMISTIR. X
1.7. PAYLARIN DEVRI
1.7.1 - PAYLARIN DEVREDILMESINI ZORLASTIRICI HERHANGI BIR KISITLAMA BULUNMAMAKTADIR. X
2.1. KURUMSAL INTERNET SITESI
2.1.1 - SIRKETIN KURUMSAL INTERNET SITESI, 2.1.1 NUMARALI KURUMSAL YONETIM ILKESINDE YER ALAN TUM OGELERI ICERMEKTEDIR. X
2.1.2-PAY SAHIPLIGI YAPISI (CIKARILMIS SERMAYENIN %5’INDEN FAZLASINA SAHIP GERCEK KISI PAY SAHIPLERININ ADLARI, IMTIYAZLARI, PAY ADEDI VE ORANI) KURUMSAL INTERNET SITESINDE EN AZ 6 AYDA BIR GUNCELLENMEKTEDIR. X
2.1.4 - SIRKETIN KURUMSAL INTERNET SITESINDEKI BILGILER TURKCE ILE TAMAMEN AYNI ICERIKTE OLACAK SEKILDE IHTIYACA GORE SECILEN YABANCI DILLERDE DE HAZIRLANMISTIR. X
2.2. FAALIYET RAPORU
2.2.1 - YONETIM KURULU, YILLIK FAALIYET RAPORUNUN SIRKET FAALIYETLERINI TAM VE DOGRU SEKILDE YANSITMASINI TEMIN ETMEKTEDIR. X
2.2.2 - YILLIK FAALIYET RAPORU, 2.2.2 NUMARALI ILKEDE YER ALAN TUM UNSURLARI ICERMEKTEDIR. X
3.1. MENFAAT SAHIPLERINE ILISKIN SIRKET POLITIKASI
3.1.1- MENFAAT SAHIPLERININ HAKLARI ILGILI DUZENLEMELER, SOZLESMELER VE IYI NIYET KURALLARI CERCEVESINDE KORUNMAKTADIR. X
3.1.3 - MENFAAT SAHIPLERININ HAKLARIYLA ILGILI POLITIKA VE PROSEDURLER SIRKETIN KURUMSAL INTERNET SITESINDE YAYIMLANMAKTADIR. X
3.1.4 - MENFAAT SAHIPLERININ, MEVZUATA AYKIRI VE ETIK ACIDAN UYGUN OLMAYAN ISLEMLERI BILDIRMESI ICIN GEREKLI MEKANIZMALAR OLUSTURULMUSTUR. X
3.1.5 - SIRKET, MENFAAT SAHIPLERI ARASINDAKI CIKAR CATISMALARINI DENGELI BIR SEKILDE ELE ALMAKTADIR. X
3.2. MENFAAT SAHIPLERININ SIRKET YONETIMINE KATILIMININ DESTEKLENMESI
3.2.1 - CALISANLARIN YONETIME KATILIMI, ESAS SOZLESME VEYA SIRKET ICI YONETMELIKLERLE DUZENLENMISTIR. X
3.2.2 - MENFAAT SAHIPLERI BAKIMINDAN SONUC DOGURAN ONEMLI KARARLARDA MENFAAT SAHIPLERININ GORUSLERINI ALMAK UZERE ANKET / KONSULTASYON GIBI YONTEMLER UYGULANMISTIR. X
3.3. SIRKETIN INSAN KAYNAKLARI POLITIKASI
3.3.1 - SIRKET FIRSAT ESITLIGI SAGLAYAN BIR ISTIHDAM POLITIKASI VE TUM KILIT YONETICI POZISYONLARI ICIN BIR HALEFIYET PLANLAMASI BENIMSEMISTIR. X
3.3.2 - PERSONEL ALIMINA ILISKIN OLCUTLER YAZILI OLARAK BELIRLENMISTIR. X
3.3.3 - SIRKETIN BIR INSAN KAYNAKLARI GELISIM POLITIKASI BULUNMAKTADIR VE BU KAPSAMDA CALISANLAR ICIN EGITIMLER DUZENLEMEKTEDIR. X
3.3.4 - SIRKETIN FINANSAL DURUMU, UCRETLENDIRME, KARIYER PLANLAMASI, EGITIM VE SAGLIK GIBI KONULARDA CALISANLARIN BILGILENDIRILMESINE YONELIK TOPLANTILAR DUZENLENMISTIR. X
3.3.5 - CALISANLARI ETKILEYEBILECEK KARARLAR KENDILERINE VE CALISAN TEMSILCILERINE BILDIRILMISTIR. BU KONULARDA ILGILI SENDIKALARIN DA GORUSU ALINMISTIR. X
3.3.6 - GOREV TANIMLARI VE PERFORMANS KRITERLERI TUM CALISANLAR ICIN AYRINTILI OLARAK HAZIRLANARAK CALISANLARA DUYURULMUS VE UCRETLENDIRME KARARLARINDA KULLANILMISTIR. X
3.3.7 - CALISANLAR ARASINDA AYRIMCILIK YAPILMASINI ONLEMEK VE CALISANLARI SIRKET ICI FIZIKSEL, RUHSAL VE DUYGUSAL ACIDAN KOTU MUAMELELERE KARSI KORUMAYA YONELIK PROSEDURLER, EGITIMLER, FARKINDALIGI ARTIRMA, HEDEFLER, IZLEME, SIKÂYET MEKANIZMALARI GIBI ONLEMLER ALINMISTIR. X
3.3.8 - SIRKET, DERNEK KURMA OZGURLUGUNU VE TOPLU IS SOZLESMESI HAKKININ ETKIN BIR BICIMDE TANINMASINI DESTEKLEMEKTEDIR. X
3.3.9 - CALISANLAR ICIN GUVENLI BIR CALISMA ORTAMI SAGLANMAKTADIR. X
3.4. MUSTERILER VE TEDARIKCILERLE ILISKILER
3.4.1-SIRKET, MUSTERI MEMNUNIYETINI OLCMUSTUR VE KOSULSUZ MUSTERI MEMNUNIYETI ANLAYISIYLA FAALIYET GOSTERMISTIR. X
3.4.2 - MUSTERININ SATIN ALDIGI MAL VE HIZMETE ILISKIN TALEPLERININ ISLEME KONULMASINDA GECIKME OLDUGUNDA BU DURUM MUSTERILERE BILDIRILMEKTEDIR. X
3.4.3 - SIRKET MAL VE HIZMETLERLE ILGILI KALITE STANDARTLARINA BAGLIDIR. X
3.4.4 - SIRKET, MUSTERI VE TEDARIKCILERIN TICARI SIR KAPSAMINDAKI HASSAS BILGILERININ GIZLILIGINI KORUMAYA YONELIK KONTROLLERE SAHIPTIR. X
3.5. ETIK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK
3.5.1 - YONETIM KURULU ETIK DAVRANIS KURALLARI``NI BELIRLEYEREK SIRKETIN KURUMSAL INTERNET SITESINDE YAYIMLAMISTIR. X
3.5.2- ORTAKLIK, SOSYAL SORUMLULUK KONUSUNDA DUYARLIDIR. YOLSUZLUK VE RUSVETIN ONLENMESINE YONELIK TEDBIRLER ALMISTIR. X
4.1. YONETIM KURULUNUN ISLEVI
4.1.1-YONETIM KURULU, STRATEJI VE RISKLERIN SIRKETIN UZUN VADELI CIKARLARINI TEHDIT ETMEMESINI VE ETKIN BIR RISK YONETIMI UYGULANMASINI SAGLAMAKTADIR. X
4.1.2-TOPLANTI GUNDEM VE TUTANAKLARI, YONETIM KURULUNUN SIRKETIN STRATEJIK HEDEFLERINI TARTISARAK ONAYLADIGINI, IHTIYAC DUYULAN KAYNAKLARI BELIRLEDIGINI VE YONETIMIN PERFORMANSININ DENETLENDIGINI ORTAYA KOYMAKTADIR. X
4.2. YONETIM KURULUNUN FAALIYET ESASLARI
4.2.1-YONETIM KURULU FAALIYETLERINI BELGELENDIRMIS VE PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNMUSTUR. X
4.2.2-YONETIM KURULU UYELERININ GOREV VE YETKILERI YILLIK FAALIYET RAPORUNDA ACIKLANMISTIR. X
4.2.3 - YONETIM KURULU, SIRKETIN OLCEGINE VE FAALIYETLERININ KARMASIKLIGINA UYGUN BIR IC KONTROL SISTEMI OLUSTURMUSTUR. X
4.2.4-IC KONTROL SISTEMININ ISLEYISI VE ETKINLIGINE DAIR BILGILER YILLIK FAALIYET RAPORUNDA VERILMISTIR. X
4.2.5 - YONETIM KURULU BASKANI VE ICRA BASKANI (GENEL MUDUR) GOREVLERI BIRBIRINDEN AYRILMIS VE TANIMLANMISTIR. X
4.2.7-YONETIM KURULU, YATIRIMCI ILISKILERI BOLUMU VE KURUMSAL YONETIM KOMITESININ ETKILI BIR SEKILDE CALISMASINI SAGLAMAKTA VE SIRKET ILE PAY SAHIPLERI ARASINDAKI ANLASMAZLIKLARIN GIDERILMESINDE VE PAY SAHIPLERIYLE ILETISIMDE YATIRIMCI ILISKILERI BOLUMU VE KURUMSAL YONETIM KOMITESIYLE YAKIN ISBIRLIGI ICINDE CALISMISTIR. X
4.2.8 - YONETIM KURULU UYELERININ GOREVLERI ESNASINDAKI KUSURLARI ILE SIRKETTE SEBEP OLACAKLARI ZARARA ILISKIN OLARAK SIRKET, SERMAYENIN %25``INI ASAN BIR BEDELLE YONETICI SORUMLULUK SIGORTASI YAPTIRMISTIR. YONETICI SORUMLULUK SIGORTASI YAPTIRILMAMISTIR.
4.3. YONETIM KURULUNUN YAPISI
4.3.9- SIRKET YONETIM KURULUNDA, KADIN UYE ORANI ICIN ASGARI %25’LIK BIR HEDEF BELIRLEYEREK BU AMACA ULASMAK ICIN POLITIKA OLUSTURMUSTUR. YONETIM KURULU YAPISI YILLIK OLARAK GOZDEN GECIRILMEKTE VE ADAY BELIRLEME SURECI BU POLITIKAYA UYGUN SEKILDE GERCEKLESTIRILMEKTEDIR. YONETIM KURULUNDA KADIN UYE ORANI ILE ILGILI CALISMALAR DEVAM ETMEKTEDIR.
4.3.10 - DENETIMDEN SORUMLU KOMITENIN UYELERINDEN EN AZ BIRININ DENETIM/MUHASEBE VE FINANS KONUSUNDA 5 YILLIK TECRUBESI VARDIR. X
4.4. YONETIM KURULU TOPLANTILARININ SEKLI
4.4.1 - BUTUN YONETIM KURULU UYELERININ, YONETIM KURULU TOPLANTILARININ COGUNA FIZIKSEL VEYA ELEKTRONIK KATILIM SAGLAMISTIR. X
4.4.2 - YONETIM KURULU, GUNDEMDE YER ALAN KONULARLA ILGILI BILGI VE BELGELERIN TOPLANTIDAN ONCE TUM UYELERE GONDERILMESI ICIN ASGARI BIR SURE TANIMLAMISTIR. X
4.4.3 - TOPLANTIYA KATILAMAYAN ANCAK GORUSLERINI YAZILI OLARAK YONETIM KURULUNA BILDIREN UYENIN GORUSLERI DIGER UYELERIN BILGISINE SUNULMUSTUR. X
4.4.4 - YONETIM KURULUNDA HER UYENIN BIR OY HAKKI VARDIR. X
4.4.5 - YONETIM KURULU TOPLANTILARININ NE SEKILDE YAPILACAGI SIRKET ICI DUZENLEMELER ILE YAZILI HALE GETIRILMISTIR. X
4.4.6 -YONETIM KURULU TOPLANTI ZAPTI GUNDEMDEKI TUM MADDELERIN GORUSULDUGUNU ORTAYA KOYMAKTA VE KARAR ZAPTI MUHALIF GORUSLERI DE ICERECEK SEKILDE HAZIRLANMAKTADIR. X
4.4.7 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKET DISINDA BASKA GOREVLER ALMASI SINIRLANDIRILMISTIR. YONETIM KURULU UYELERININ SIRKET DISINDA ALDIGI GOREVLER GENEL KURUL TOPLANTISINDA PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMUSTUR. YONETIM KURULU UYELERININ SIRKET DISINDA GOREV ALMALARI SINIRLANDIRILMAMISTIR.
4.5. YONETIM KURULU BUNYESINDE OLUSTURULAN KOMITELER
4.5.5 - HER BIR YONETIM KURULU UYESI SADECE BIR KOMITEDE GOREV ALMAKTADIR. BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI BIRDEN FAZLA KOMITEDE YER ALMAKTADIRLAR.
4.5.6-KOMITELER, GORUSLERINI ALMAK ICIN GEREKLI GORDUGU KISILERI TOPLANTILARA DAVET ETMISTIR VE GORUSLERINI ALMISTIR. KOMITELER GORUS ALMAK UZERE DAANISMANLIK HIZMETI ALMAMISTIR.
4.5.7 - KOMITENIN DANISMANLIK HIZMETI ALDIGI KISI/KURULUSUN BAGIMSIZLIGI HAKKINDA BILGIYE YILLIK FAALIYET RAPORUNDA YER VERILMISTIR. KOMITELER GORUS ALMAK UZERE DAANISMANLIK HIZMETI ALMAMISTIR.
4.5.8 - KOMITE TOPLANTILARININ SONUCLARI HAKKINDA RAPOR DUZENLENEREK YONETIM KURULU UYELERINE SUNULMUSTUR. X
4.6. YONETIM KURULU UYELERINE VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERE SAGLANAN MALI HAKLAR
4.6.1 - YONETIM KURULU, SORUMLULUKLARINI ETKILI BIR SEKILDE YERINE GETIRIP GETIRMEDIGINI DEGERLENDIRMEK UZERE YONETIM KURULU PERFORMANS DEGERLENDIRMESI GERCEKLESTIRMISTIR. X
4.6.4 - SIRKET, YONETIM KURULU UYELERINDEN HERHANGI BIRISINE VEYA IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERINE KREDI KULLANDIRMAMIS, BORC VERMEMIS VEYA ODUNC VERILEN BORCUN SURESINI UZATMAMIS, SARTLARI IYILESTIRMEMIS, UCUNCU SAHISLAR ARACILIGIYLA KISISEL BIR KREDI BASLIGI ALTINDA KREDI KULLANDIRMAMIS VEYA BUNLAR LEHINE KEFALET GIBI TEMINATLAR VERMEMISTIR. X
4.6.5 - YONETIM KURULU UYELERI VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERE VERILEN UCRETLER YILLIK FAALIYET RAPORUNDA KISI BAZINDA ACIKLANMISTIR. YILLIK FAALIYET RAPORUNDA UST DUZEY YONETICILERE VERILEN UCRETLER TOPLAM TUTAR OLARAK BELIRTILMEKTEDIR.